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浪潮电子信息产业股份有限公司关于增补2017年度

发布: 2017-12-14 21:56 | 来源:www.jptranslate.com | 查 看:

  证券代码:000977             证券简称:浪潮信息             公告编号:2017-091

  浪潮电子信息产业股份有限公司关于增补2017年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)2016年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》,该议案对公司2017年度日常关联交易作出了预计。2017年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和部分关联单位2017年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行增加调整。同时,新增公司与关联方数字云端有限公司预计发生的关联交易金额。

  公司于2017年12月13召开了第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于增补2017年度日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案,公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

  此项交易尚需获得2017年第五次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团)和浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。本次增补日常关联交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

  (二)拟增补2017年度日常关联交易情况

  单位:万元

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  二、关联方介绍和关联关系

  1、基本情况:

  (1)山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务):成立于2015年4月2日,注册资本9,769万元,法定代表人为王方,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路1036号浪潮科技园S06号楼,公司类型为其他有限责任公司,公司主营业务为:云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询;计算机网络系统工程服务;销售:计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (2)浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团):成立于2000年5月11日,注册资本200,000万元,法定代表人为王柏华,注册地址为济南市高新区科航路2877号,公司类型为有限责任公司,公司主营业务为许可证批准范围内的增值电信业务(有效期限以许可证为准)。计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备(不含无线电发射器材)、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让;网络工程安装;系统集成;机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售;房屋租赁、物业管理、设备经营租赁;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须凭批准许可经营);智能化工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (3)浪潮软件股份有限公司(以下简称:浪潮软件):成立于1994年11月7日,注册资本32,409.8753万元,法定代表人为王柏华,注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售;通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训;资格证书许可范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (4)委内瑞拉工业科技有限公司(西班牙语名称:VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA, C.A.,以下简称:VIT公司),注册资本为四百三十亿玻利瓦尔(约合两千万美元),法定代表人为豪尔赫.埃米利奥.米奇纳伍科斯.恩里盖斯(西语名称:JORGE EMILIO MICHINAUX HENRíQUEZ),营业执照号:010122,注册地址为委内瑞拉法尔贡州蓬多非赫市玻利瓦尔大街帕拉瓜纳奥免税区第四街道4-17和4-18厂区(西语:Avenida Bolívar, Meseta Guaranao, calle de servicio No 4, Zona Franca, Galpones 417 y 418, Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón),公司主营业务为:电脑的生产和组装。