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牧高笛2017年第三次临时股东大会会议资料新浪财

发布: 2017-11-25 00:56 | 来源:www.jptranslate.com | 查 看:

牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料 二零一七年十一月三十日 牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 目录 2017 年第三次临时股东大会议程............................................................... 3 会议须知........................................................................................................ 4 议案一:《关于变更公司第四届监事会监事的议案》.............................. 5 牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议程 一、现场会议时间:2017 年 11 月 30 日下午 13:30 网络投票时间:2017 年 11 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点:宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主持人:陆暾华 四、股东及参会人员签到 五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员,介绍律 师事务所见证律师和会议注意事项。 六、提议监票人、计票人与记录人 七、股东逐条审议议案: 1、《关于变更公司第四届监事会监事的议案》 八、现场投票表决及股东发言 九、监票人、计票人统计现场表决情况,中场休息等待网络投票结果 十、主持人宣布表决结果 十一、签署、宣读股东大会决议 十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见 十三、主持人宣布本次股东大会结束 牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 会议须知 牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 11 月 30 日下午 13:30 在牧高笛户外用品股份有限公司会议室召开,为维护广大投资者 的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员 遵守执行: 1、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法 权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股 东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权 益,以确保股东大会的正常秩序。 3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,有发言意向的股东及股 东代表报道时向工作人员登记,由主持人视会议的具体情况合理安排发言,并安 排公司有关人员回答股东提出的问题,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简 明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。 4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票 系统重复进行表决的,以第一次投票表决结果为准。 5、本次股东大会共审议 1 项议案。 6、本次大会由一名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行 监督,由总监票人公布表决结果。 7、本次大会由国浩律师(杭州)事务所律师现场见证。 8、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档或静音,会场内请勿吸 烟。 9、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音和拍照。 感谢您的配合! 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2017 年 11 月 30 日 牧高笛户外用品股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会 议案一:《关于变更公司第四届监事会监事的议案》 尊敬的各位股东及股东代表: 公司于近期收到童文丽女士的辞职报告,其因工作调整原因申请辞去公司第 四届监事会监事职务,其辞职后仍在公司担任其他职务。经审议,监事会同意选 举华亚君女士(简历见附件)为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通 过之日起至本届监事会任期届满为止。 本议案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。 请各位股东及股东代表审议。 附件:个人简历 华亚君:女,1982 年 12 月出生,中国国籍,无境外居留权。2001 年 07 月 毕业于宁波市财政税务学院会计专业;2008 年 01 月毕业于宁波工程学院人力 资源管理专业。2001 年 7 月至 2005 年 7 月,任浙江利时集团薪酬福利员; 2005 年 8 月至 2009 年 3 月,任华茂集团人事主管;2009 年 4 月至 2010 年 10 月,任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司招聘专员;2010 年 10 月至 2012 年 4 月,任宁波博洋服饰股份有限公司加盟总监助理;2012 年 4 月至 2017 年 4 月,任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司人资中心主管;2017 年 4 月至今任 浙江牧高笛户外用品有限公司人力资源部经理。 截至目前,华亚君女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系;不存在 《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的不得任职情形;未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;也不存在其他上海证券交易所认定 不适合担任上市公司监事的情形。 牧高笛户外用品股份有限公司监事会 2017 年 11 月 30 日